Часто задаваемые вопросы о верификации

Что такое KYC и для чего он нужен?

KYC — процедура проверки персональных данных. Мы проводим её согласно правилами биржи: Binance: https://www.binance.com/en/terms Верификация необходима для обеспечения безопасности средств и предотвращения преступлений, таких как отмывание денег, финансовые махинации и терроризм. Это также является нашими приоритетами для гарантии безопасности при приеме средств и гарантирования безопасности аккаунта. Поэтому нам потребуется комплект документов владельца аккаунта.

Какие документы смогут подтвердить мою личность?

Для подтверждения личности подойдет любой из документов:

• Паспорт

• Водительское удостоверение

• Любой другой идентификационный документ государственного образца (например, ID-карта, избирательная ID-карта, карта социального страхования).

Какие документы смогут подтвердить мой фактический адрес проживания?

• Счета за коммунальные услуги

• Договор аренды недвижимости

• Справка о месте жительства из местных органов власти

• Счет от интернет-провайдера на ваше имя

• Письма из налоговых или государственных органов

• Банковская выписка

• Выданное правительством удостоверения личности или карта резидента с указанием адреса проживания

Могу ли я вы подтвердить адрес своего проживания с помощью прописки или другой регистрации, указанной в паспорте?

Регистрация по месту жительства не является подтверждением фактического проживания по этому адресу, а процедуры идентификации клиентов (KYC) требуют такой информации. Расходы на коммунальные услуги могут служить подтверждением того, что человек действительно проживает в определенном месте. Что касается выписки из банка, то считается, что банк уже проверил достоверность этой информации.

Зачем вам нужны мои данные?

Данные нам необходимы для быстрого восстановления доступа к аккаунта и идентификации пользователя в случае потери доступа к нему. Сбор личных данных является требованиям биржи.

Все данные не используются до востребования — выявления преступления

Как и где вы храните мои данные?

Все ваши данные будут храниться в соответствии с Политикой Конфиденциальности.

Кроме того, наш провайдер услуг идентификации клиентов обеспечивает безопасное хранение загруженных документов, защищая их от несанкционированного доступа.

Вы передаете данные в налоговую или другие государственные органы или третьим лицам?

Ваши личные данные не передаются сторонним организациям, и хранятся у нашего провайдера услуг идентификации. Исключением являются случаи, когда есть подозрения в преступной деятельности, такой как отмывание денег, перевод средств на подозрительные счета или финансирование терроризма. Если от биржи или государственных служб поступит запрос на предоставление информации, мы немедленно уведомим вас. На сегодняшний день, передача данных возможна только в случае запроса от биржи относительно зафиксированного случая «отмывание» денежных средств, перевода их на сомнительные счета, спонсирования терроризма и тд.

Заблокируют ли мне аккаунт, если я не пройду KYC?

Нет, мы заблокируем ваш аккаунт, но некоторые функции будут для вас ограничены:

• Вы не сможете вносить средства на счет

• Создавать новые API-ключи

• Менять электронную почту

• Подключить Yubikey

• Создавать новые счета

В если возникнут такие проблемы, вы можете обратиться в техническую поддержку для решения вашего индивидуального случия.